С 1 июня Росфинмониторинг сможет приостанавливать переводы граждан, если у ведомства подозрения, что операция может быть связана с мошенничеством, отмыванием доходов или финансированием экстремистской деятельности. Подозрительные операции будут «замораживать» на срок до десяти дней. Мера также позволит пресекать незаконную деятельность дропперов – лиц, которые обналичивают украденные мошенниками средства или предоставляют данные банковских карт для вывода денег.
Следить за новостями удобнее на наших страницах в ВК, ОК и Телеграм. Подписывайтесь!
Популярные новости Шолоховского района
Экспертиза показала. Происшествие
