На Дону задержали шестерых подозреваемых в незаконной банковской деятельности. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области, злоумышленниками был получен доход в размере более 67 миллионов рублей.
Установлено, что с 2018 по 2023 год фигуранты, используя реквизиты и расчетные счета подконтрольных им семи фиктивных организаций, зарегистрированных на подставных лиц, совершали мнимые сделки для создания формальных оснований движения денег по расчетным счетам. Они переводили заработанные средства юридических лиц, оформляя электронные платежные поручения на расчетные счета организаций, подконтрольных членам группы, с последующим их обналичиванием. За свои услуги они удерживали 12% от перечисленной суммы.
«Следователем ГСУ ГУ МВД России по Ростовской области в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». Фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным – заключение под стражу. Расследование уголовного дела продолжается», – пишет источник.
Следить за новостями удобнее на наших страницах в ВК, ОК и Телеграм. Подписывайтесь!
Популярные новости Шолоховского района
Искали в Семикаракорах, нашли у Дубровки. Происшествие
Вёшенские спасатели вытащили из Дона косулю
